Авторизация  
GetFly

По делу об обналичивании и выводе за границу крупной суммы задержан «вор в законе»

В теме 1 сообщение

По делу об обналичивании и выводе за границу крупной суммы задержан «вор в законе»

В Москве по подозрению в организации незаконной банковской деятельности и выводе за границу крупной суммы денежных средств задержан «вор в законе», известный в уголовно-преступной среде как Леван, сообщает пресс-служба МВД РФ. Вместе с криминальным авторитетом правоохранители задержали также восемь участников группы.

 

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также при участии СОБР «Рысь» и ОМОН «Зубр» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ задержали в Москве активного участника организованной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

Мероприятия проведены в рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В различных регионах страны оперативники провели 34 обыска, изъято оружие, деньги, банковские карточки и иные доказательства противозаконной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

 

По данным «Коммерсанта», в уголовном деле фигурирует сумма 200 млн рублей, однако, как считают оперативники, она далеко не окончательная — точный объем незаконных операций будет установлен по результатам спецэкспертизы.

 

В сообщении МВД не называется фамилия задержанного. По информации «Коммерсанта», речь идет о Леване Перадзе. По оперативным данным, он стал вором в законе около трех лет назад, причем ранее к уголовной ответственности не привлекался. На допросе он не подтвердил, но и не опроверг свой статус в криминальном мире, заявив, что это его право.

 

Сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте Перадзе и его предполагаемых сообщников, отмечает издание. (с)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация